ST安彩:董事会月的第四日届国会第九次国会导致公报

    纸指定遗传密码:600207  产权股票简化:ST 安彩  编号:临 2011-3

河南市董事会月的第四日届国会第九次国会公报

公司和董事会职员的保证明A的真理。、精确与完整性,公报的虚伪记载

载、给错误的劝告性说起或有意义的事物省略和共同负责任。

河南安彩高科股份股份有限公司于 2011年 2月 24日在公司内部国会室聚集

董事会月的第四日届国会第九次国会,国会应是董事会的7名围攻。,7人,公司地产管理人及另外

高级管理人员连接了国会。,国会由董事会主席蔡志端行医掌管。,国会的聚集适合COM的正规军。。国会考察经过了下列的动机

清单1、2010年度执行经理加工语句结出果实:7票同意、0票支持、0弃权。

条例草案二、2010年度董事会加工语句

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案三、2010逐年度空话及摘要开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案四、2010年度财务决算空话开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案五、2010年度言归正传分配筹划某事由中秦万鑫证明复核,2010,公司取得营业进项1,260,645,元,净赚37,603,元,内容归属于股票上市的公司股1东的净赚 32,609,元,未付言归正传后可分分配成为搭档的言归正传,672,028,元。基于先于年度丢失的消融,该公司缺席的2010分赃。。

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案六、在附近的续聘会计公司的动机中勤万信会计公司股份有限公司作为公司 2010年度财务审计机构,审计工作作风百折不挠的、严密的、谨慎的、固体”,在内审计空话的含义、公平、精确、公司经纪的真实泄漏,提请续聘其山肩本公司 2011年度财务审计机构。

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

清单七、在附近的向河南授予集团股份有限公司预备反保证书暨关系买卖的动机详细的内容详见公司反保证书暨关系买卖公报这次买卖为关系买卖,副首长关俊行医幸免开票选举这项移动。。

开票:6票、0票支持、0弃权。

清单八、在附近的授予被发展的状态超白光伏某人手中的面团二期工程项含义动机详细的内容详见公司对外授予公报开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案九、在附近的公司影片股份有限公司弃置不顾资产操控的思惟,盘活弃置不顾资产,加强资产机动性,该公司筹划某事在中止线上操控CRT相互关系资产。。公司预备的弃置不顾资产包含1池池炉。、2#池炉及对应一贯作业生产系统和相互关系附设设备,该使成比例资产原值 81690万元。表示保留或保存时用2010年12月底,跌价7亿174万元,资产减值预备2亿5992万元,文章净值5524万元。

极大值化操控进项,公司将经过公开招标、招标废话及另外处置方式。

公司拟稿了操控筹划某事和促销筹划某事,并缜密的由于《河南安彩高科股份股份有限公司弃置不顾资产操控必须使用的》停止资产操控。公司弃置不顾资产清算后,将次要用于T。

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

条例草案十、在附近的拟稿年报书信述说有意义的事物认不出负责任发现方法的动机详细方法详见独自用锉锉开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

动机

十一、在内另外特别处置涂的动机,土地中秦万X号的失格审计空话,股票上市的公司成为搭档净赚为32。,609,元,突然成功股票上市的公司成为搭档净赚,211,元,企业主权利为403,384,元,公司主营事情有规律的。土地《上海纸买卖所产权股票上市正规军》有关正规军,公司向上海纸买卖所涂登记。

本涂仍需经上海纸买卖所容忍。,可能的选择容忍、容忍时期不确实知道。

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

动机

十二、提议聚集2010年度成为搭档大会

董事会提议在2010聚集年度成为搭档大会。,思索超过两到八张船只位置的推算和四张

届董事会第八日次国会二至四项动机(公报详见2010年12月31日的《上海

3纸日报与上海纸买卖所网站。成为搭档大会国会的详细时期还没有。

开票结出果实:7票、0票支持、0弃权。

本公报。

河南股份股份有限公司董事会

2011年2月26日4

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