柴纳明海运箱(圈出)分配限定的公司

  二○一年纪

  年度公报

  2012 年 3 月 23 日

  2011 每一年度公报

  上弦 要紧点明和完全适合详情

  要紧点明

  董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、上品支撑层授权证收买本使知晓中使具体化的通讯

  没虚伪记载。、给错误的劝告性语调或伟大删掉,故其使满意的事实、精确

  向个人的简讯和共同责任。

  无董事、监事、上品支撑人事机关年度公报使满意的事实、精确性、全部

  无保证的或支持SE的。

  毕马威华振会计学公司审计并流出了毕马威华振会计学公司的年度财务使知晓。

  基准无保存反对的理由的审计使知晓。

  公司董事长李建红大夫、McBrien大夫,校长、金建龙县财务支撑机关行政处理者

  康健陈述:授权证收买年度公报中财务使知晓的事实、全部。

  本使知晓区别以中英文两种专门用语编制,当两个倒转术的领会有歧义时,

  以国文倒转术为准。

  完全适合详情

  一、要紧点明和完全适合详情……………………………………………………………1

  二、公司基本节约语调简介…………………………………………………………2

  三、会计学唱片和事情唱片摘要…………………………………………………4

  四、股权和打伙儿换衣………………………………………………………7

  五、董事、监事、上品支撑层和职员…………………………………12

  六、公司管理构成………………………………………………………………22

  七、打伙儿大会简介…………………………………………………………28

  八、董事会使知晓…………………………………………………………………29

  九、中西部及东部各州的县议会使知晓…………………………………………………………………56

  十、要紧事项……………………………………………………………………58

  十一、财务使知晓…………………………………………………………………69

  十二、备查暂代他人职务纸张完全适合详情……………………………………………………………308

  1

  2011 每一年度公报

  居第二位的节:公司简介

  一、公司条例定、英文清晰度及缩写:

  公司国文清晰度:柴纳明海运箱(圈出)分配限定的公司

  公司国文简化:中集圈出

  公司英文清晰度:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (组) CO., LTD

  公司英文清晰度缩写:CIMC

  二、公司条例定代劳人:李建红

  三、董事会secretary 秘书:于玉群

  联系电话:(86)755-2669 1130

  传   真:(86)755-2682 6579

  保安的事务代表:王心九

  联系电话:(86)755-2680 2706

  传   真:(86)755-2681 3950

  称呼:广东省深圳南山区蛇口疾驰通道 2 中集圈出最好者追究与形成地核

  邮递区号:518067

  电子邮箱:shareholder@

  四、公司自动记录器地址:广东省深圳南山区蛇口疾驰通道 2 中基追究与形成地核 8 楼

  公司调整地址:广东省深圳南山区蛇口疾驰通道 2 中基追究与形成地核

  邮递区号:518067

  公司互联网网络网站:

  五、精选命名通讯当播音员报纸:《柴纳保安的报》、《保安的时报》、上海证实

  保安的报和大公报

  柴纳保安的监视支撑使服役命名通讯当播音员机构:

  公司年度公报的位置:公司财务支撑部

  六、公司上市地:深圳保安的市所易所

  库存缩写和信号:中集圈出(000039)、中集 B(200039)

  七、别的涉及材料:

  1、公司最初完全适合日期:1980年1月

  2、公司自动记录器最好者名:深圳工商业行政机关支撑局

  3、公司最新自动记录器更动日期:2008 年 11 月 19 日

  4、公司自动记录器地更动:深圳工商业行政机关支撑局

  5、营业单位营业执照自动记录器号:440301501119369

  公司税务完全适合号:国税  440301618869509、地价税  440305618869509

  6、体制信号:61886950-9

  7、公司招致的会计学公司清晰度、调整地址:

  2

  2011 每一年度公报

  毕马威华振会计学公司

  调整位置:柴纳广州市星河路 208 岳哈星河城大厦 38 楼

  邮递区号:510620

  8、次要往还开账户:

  乡下形成开账户

  柴纳退去开账户

  柴纳扩大开账户

  交通开账户

  招商开账户

  柴纳开账户

  深圳开展开账户

  香港上海汇丰开账户分配限定的公司

  花旗开账户

  渣打开账户

  荷兰麻布安卓开账户

  南洋顾客开账户

  3

  2011 每一年度公报

  第3节:会计学唱片和事情唱片汇总

  一、年度次要会计学唱片

  单位:1000元

  序号          又                    归纳

  1   总回转                               5,022,706

  2   营业回转                               4,735,293

  3   归属于股票上市的公司打伙儿的净回转                      3,690,926

  四分经过的章。归属于股票上市的公司打伙儿的结论额,除非

  3,579,162

  利害后净回转(注

  5   经纪柔韧的发作的现钞流动量净数                      2,254,437

  注:非惯常利害又

  单位:1000元

  非惯常利害又归纳

  非游资支撑利害                               13,000

  内阁以折扣补助                                    267,349

  总计比较期利害的对非筑市收藏的资产占用费                    8,665

  除与定期地事情相互相干的无效套期保值事情外,保留可市黄金

  融资性资产、市性筑困境公允代价换衣利害,故市的支撑

  性筑资性资产、市性筑困境和可供发表筑资性资产学到的覆盖进项           -152,179

  当兼并本钱少于兼并本钱时,被兼并市该当

  发作的进项

  除上述的各项越过的别的营业外进项和报答                      20,350

  所得税冲击力额                                  -32,450

  小半打伙儿权利冲击力额                               -12,971

  弄明白                       111,764

  二、鉴于国际会计学准则清算净回转、净资产冲击力

  归纳单位:1000元

  净回转净资产

  此成就到达目标成就数 先前发行的标号 终极编号 期初数

  理性国际会计学准则 3,694,148       3,007,463  18,627,826     16,219,107

  4

  2011 每一年度公报

  理性柴纳会计学准则 3,690,926       3,001,851     18,633,154    16,223,057

  理性IA清算的又和绝对的:

  别的) 3,222         5,612       -5,328      -3,950

  理性国际会计学准则    3,222         5,612       -5,328      -3,950

  两种会计学准则的分叉

  头年次要固定资产、有形资产评价增长分期偿还。

  阐明

  三、公司过来三年次要会计学唱片和财务键入

  归纳单位:1000元

  键入又2011 年      2010 年     往年比去岁好。200个 年

  增长(%)

  营业进项           64,125,053     51,768,316          20,475,507

  营业回转           4,735,293     3,438,168     37.73%      1,320,470

  总回转           5,022,706     3,674,607     36.69%      1,465,385

  归属于总店打伙儿的净回转

  3,690,926     3,001,851            958,967

  润

  归属于总店打伙儿的结论额

  3,579,162     2,791,507     28.22%       -281,787

  非惯常利害后的净回转

  归属于总店打伙儿的打伙儿

  18,633,154     16,223,057     14.86%     14,198,208

  权利

  经纪柔韧的发作的现钞流动量

  2,254,437,     1,482,901     52.03%       969,685

  净数

  基每股进项(元)         1.13    23.01%         0.36

  稀薄化每股进项(元) 1.37        1.13    21.24%         0.36

  结论惯常利害后的基数

  1.34        1.05    27.62%        -0.11

  每股进项(元)

  加额外的平均程度净资产进项率 21%         20%     %         7%

  结论惯常利害后的扩大额

  20%         18%     %         -2%

  额外的平均程度净资产进项率

  每股经纪柔韧的发作的现钞

  0.85        6    51.24%         0.36

  净流量(元)

  键入又     2011年12月31   2010年12月     本年内比头年   2009年12月31日

  日         31增长

  资产绝对的           64,361,714     54,130,649          37,358,383

  困境绝对的           42,748,042     34,923,949          21,531,752

  5

  2011 每一年度公报

  总产权证券(股)        2,662,396,051  2,662,396,051  0.00%    2,662,396,051

  资产困境率                62%  1.90%       57.64%

  归属于总店打伙儿的每股分配

  7.00      6.09  14.94%        5.33

  净资产(元)

  6

  2011 每一年度公报

  四分经过的节     股权和打伙儿换衣

  一、分配换衣表

  (1)至多 2011 年 12 月 31 日本分配换衣

  1、分配换衣表

  标号单位:股

  在此更改优于 在就是这样换衣以后

  标号     相称   发行    发送别的花色品种汇总 标号     相称

  (%)   新产权证券    股                     (%)

  一、限定的经销必需品

  620,177     0.02   0     0  -247,351  -247,351   372,826     0.01

  分配

  1.乡下物主身份 0      0     0     0    0      0     0      0

  2.居第二位的步。国有大肚子打伙儿 0       0    0     0    0      0     0       0

  三。别的国际冠军的 0       0    0     0    0      0     0       0

  里面:境内非乡下

  0       0    0     0    0      0     0       0

  大肚子冠军的

  在华自然人持股 0    0     0    0      0     0       0

  四分经过的章。异国物主身份 0       0    0     0    0      0     0       0

  里面:境外大肚子

  0       0    0     0    0      0     0       0

  持股

  境外自然人冠军的 0    0     0    0      0     0       0

  5.上品支撑人事机关

  620,177     0.02   0     0  -247,351  -247,351   372,826     0.01

  持股

  二、SAL的无限期的必需品

  2,661,775,874   99.98   0     0  247,351  247,351  2,662,023,225   99.99

  分配

  1. 人 民 币 普 通

  1,231,297,165   46.25   0     0  247,351  247,351  1,231,544,516   46.26

  单位(A) 股)

  2. 境 内 上 市 外

  1,430,478,709   5   0     0    0      0   1,430,478,709   5

  产权证券(B) 股)

  3. 境 外 上 市 外

  0       0    0     0    0      0     0       0

  资股

  4. 别的0 0    0     0    0      0     0       0

  三、分配总额 2,662,396,051     0     0    0      0   2,662,396,051

  7

  2011 每一年度公报

  注:公司总产权证券 2,662,396,051 股,里面人民币普通单位(A) 单位)1,231,915,542 股;境内上市

  外产权证券(B) 单位)1,430,480,509 股。

  2、限售分配换衣表

  单位:股

  限定价格经销单 年底限售 本年内终止处限期;本年内扩大 岁末限售,限售账 界限托

  打伙儿姓名或许清晰度、分配数、拟发表分配数(注)n 股数               售日期

  称

  麦伯良       371,026   123,676   123,676      371,026)理性相互相干控制 无

  李锐庭       247,351   247,351         0        0  定,柴纳颁布的证实

  刘学斌                        券完全适合结算

  深圳分配限定的公司

  深圳分行锁

  1,800     600        600     1,800

  定高管人事机关

  保留的公司

  分配

  弄明白        620,177   371,627   124,276      372,826

  (二)产权证券发行与上市

  1、使知晓完毕前三年,公司没发行产权证券和衍生品。

  2、使知晓期内,公公司分配总额和构成不变量。。

  3、使知晓定期的,公司没户内的职员产权证券。

  二、打伙儿和实践把持人

  (1)次要打伙儿持股节约语调(终止日期) 2011 年 12 月 31 日)

  单位:股

  打伙儿总额 210,117 户,里面 A 股 174,069 户,B 股 36,048 户

  前 10 著名打伙儿持股节约语调

  质押或

  限定的桩

  打伙儿优点 持股相称                     解冻的

  打伙儿清晰度 有必需品分配弄明白

  质     (%)                   分配数

  份数

  量

  招商国际覆盖分配限定的公司 外资679,927,917        0      0

  中远箱勤劳分配限定的公司 外资    16.23%   432,171,843        0      0

  COSCO Container Industries Limited 外资          5.57%   148,320,037        0      0

  CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW

  外资     3.42%     91,120,810      0      0

  FD GTI 5496

  8

  2011 每一年度公报

  LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED     外资      25,322,106     0     0

  GUOTAI JUNAN SECURITIES (香港)

  外资      25,313,120     0     0

  LIMITED

  新中国人寿保险分配分配限定的公司分赃

  别的    0.60%  15,950,000     0     0

  向个人的简讯分赃-018L-FH002 深

  柴纳开账户-深圳答应大证实 100 市开端

  别的    0%  13,339,467     0     0

  吐艳键入搬弄是非的券覆盖生趣

  TEMPLETON   EMERGING    MARKETS

  外资    0.48%  12,801,432     0     0

  INVESTMENT TRUST

  BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS

  外资    0.40%  10,546,598     0     0

  STOCK INDEX FUND

  柴纳工商业开账户-深圳福通证实 100 键入搬弄是非的

  别的    %   9,340,556     0     0

  券覆盖基金

  前 10 名SAL的无限期的必需品打伙儿持股节约语调

  打伙儿清晰度       保留SAL的无限期的必需品分配数    分配班

  招商国际覆盖分配限定的公司         679,927,917 境内上市外资股

  中远箱勤劳分配限定的公司         432,171,843 人民币权益股

  COSCO Container Industries Limited              148,320,037 境内上市外资股

  CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD

  91,120,810 境内上市外资股

  GTI 5496

  LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                25,322,106 境内上市外资股

  GUOTAI JUNAN SECURITIES (香港)

  25,313,120 境内上市外资股

  LIMITED

  新中国人寿保险分配分配限定的公司分赃个

  15,950,000 人民币权益股

  人分赃-018L-FH002 深

  柴纳开账户-深圳答应大证实 100 市开端放式

  13,339,467 人民币权益股

  键入搬弄是非的券覆盖基金

  TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT

  12,801,432 境内上市外资股

  TRUST

  BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS

  10,546,598 境内上市外资股

  STOCK INDEX FUND

  柴纳工商业开账户-深圳福通证实 100 键入搬弄是非的券投

  9,340,556 人民币权益股

  资基金

  上述的打伙儿相干 1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments

  举动阐明 Limited 相互相干相干与变得同等优相干:COSCO Container

  9

  2011 每一年度公报

  Industries Limited 中远战争洋,由中远传送(圈出)公司保留

  分配限定的公司的全资分店,Long Honour Investments Limited 系中

  中远(香港)桩分配限定的公司(钟元)

  远香港)分支形成全资以折扣补助;他们和别的打伙儿都不属于股票上市的公司

  《通讯支撑条例》控制的变得同等举动者。

  2、未知别的打伙儿当中可能的选择在关系相干,还不认识它可能的选择属于最好者本书

  市公司《通讯支撑条例》控制的变得同等举动者。

  (二)保留公公司分配; 公司打伙儿10%从一边至另一边

  1、公司不拿住分配 30%从一边至另一边打伙儿(桩打伙儿)。

  打伙儿清晰度 持股     上端:说得通 自动记录器本钱    股权构成与支撑模式

  相称           日期                     围

  招商国际(中基)    黄倩如、张日     香港美商国际分配限定的公司 覆盖、控

  覆盖分配限定的公司、林虎溪10,000 元  公司为独资公司。 股

  COSCO Container   2   陈铿、张杰、  2004.4.26  1 中远战争洋分配限定的公司 覆盖、控

  Industries Limited         许箭                公司为独资公司。 股

  (1)招商国际(中基)覆盖分配限定的公司是招商局国际分配限定的公司的全资附设公司。

  招商局圈出分配限定的公司保留招商局国际分配限定的公司 的分配。招商国际(中基)

  覆盖分配限定的公司桩 的股权,故,招商国际分配限定的公司实践保留本公司

  司 的分配。

  (2)中远 Container Industries Limited 它是英属维京多群岛的海多群岛的海的家庭的 Virgin

  群岛限定的责任公司,是中远战争洋分配限定的公司的全资分店。中远

  爱好和平的覆盖桩分配限定的公司桩中远战争洋分配限定的公司 %的股权,中远战争洋覆盖

  资桩分配限定的公司又是柴纳忧郁的把持股分配分配限定的公司的全资分店,柴纳忧郁的之旅

  桩分配分配限定的公司 分配由中远保留。。中远战争

  异国分配限定的公司 COSCO Container Industries Limited 保留本公司 的股权;

  Long Honour Investments Limited 是中远香港的全资分店。,保留本公司

  的分配。

  10

  2011 每一年度公报

  实践把持人与实践把持人当中的产权和把持图

  2、公司无桩打伙儿,使知晓期内,招商国际(中基)覆盖分配限定的公司和 COSCO

  Container Industries Limited 两大打伙儿没换衣。

  流行音乐十大畅销唱片限定的经销必需品打伙儿持股标号及限售必需品

  单位:股

  限定的经销必需品股  限定的经销必需品分配数  可上市市日  新的上市市和限定的经销必需品

  东清晰度                       分配数

  麦伯良          494,702                  理性相互相干控制

  刘学斌 2,400     —      —     定,柴纳

  保安的完全适合closin

  计算分配限定的公司

  深圳分行

  锁定上品支撑人事机关

  员保留的公

  公司分配

  11

  2011 每一年度公报

  第五节、董事、监事、上品支撑层和职员

  一、董事、监事、上品支撑人事机关节约语调

  姓名    任务引起性欲年纪 任期     从公司领    有存货吗?

  东部的寂静别的的

  中学收到的赏金/折扣

  弄明白(万) 赏金

  元)

  李建红   董事长      男      56    2010.10—        -   是

  孙家康 副董事长     男      52     2011.8—2012.2        -   是

  —,       -

  徐敏杰   副董事长     男      53                      是

  —

  麦伯良   董事、校长    男      52     —    957.74    否

  王安电脑公司    董事       男      49     —        -   是

  王兴如   董事       男      47     2011.8—        -   是

  丁慧平   独董事的确立或使安全     男      56     —       12)否

  靳庆军   独董事的确立或使安全     男      54     —       12)否

  徐景安   独董事的确立或使安全     男      70     —       12)否

  吕世杰 监事长      男      47     —        -   是

  黄倩如   监事       女      59     —        -   是

  冯万广   职员掌管 男      65     —    162.32    否

  赵清生 副校长      男      59     —    293.10    否

  李锐庭   副校长      男      64     —2011.3    154.67    否

  吴发沛   副校长      男      53     —    186.52    否

  李旭辉 副校长      男      44     —    182.65    否

  刘学斌 副校长      男      53     —    338.21    否

  余雅 副校长      男      55     —    192    否

  于玉群 董事会secretary 秘书 男      46     —    195.12    否

  金建龙 财务处理者行政处理者 男      57     —    158.82    否

  曾北华 本钱支撑行政处理者 女      56     —    173.05    否

  弄明白        —    —    —        —       3,    —

  (1)基本节约语调

  董事、监事、上品支撑人事机关保留公司分配

  姓名        年底持股节约语调 岁末股权 股权换衣账

  12

  2011 每一年度公报

  麦伯良          494,702      494,702      —

  刘学斌 2,400         2,400    —

  弄明白           497,102      497,102      —

  (2)靠在上面的董事、监事、上品处理者次要任务发现

  1、董事会构件

  李建红大夫,董事长。现为招商局圈出有分配限定的公司董事。、校长。李大夫保留英语

  东隆多中学工商业支撑硕士音阶、吉林中学节约支撑硕士音阶,这是一点钟高程度的节约。

  师。李大夫先前在中远圈充当务,事先,他是中原南通船厂的厂长。、柴纳忧郁的产出的勤劳总店首座节约学家

  理、柴纳忧郁的传送圈出公司副校长、总节约师、副校长,中远覆盖(新)

  新加坡有分配限定的公司董事长、中远房物业不动产桩有分配限定的公司董事长、中远船务工程圈出

  南通中远川崎有分配限定的公司董事长、柴纳区董事长。李大夫也在调整室。

  中远桩有分配限定的公司董事、中远战争洋有分配限定的公司董事及中远国际桩限定的公

  董事(其产权证券在香港保安的市所上市)。李大夫也在调整室。国造船工程

  协会副主席、柴纳船舶勤劳协会副主席,并于 1993 他在2000年被赋予第三届议论会。

  柴纳优秀青年市家,于 1994 年被评为举国上下交通系统模范工作者,及于 1995 年被

  评为乡下使迷惑方式。自 1995 年 3 月起,李大夫是笔者公司的董事、董事长、副董事

  长,并于 2010 年 10 月 25 在最好者个DA挑起董事会主席。

  孙家康大夫,2011 年 8 月至 2012 年 1 月,本公司副董事长。孙大夫现时在柴纳

  忧郁的传送(圈出)公司副行政处理者、党组构件。孙大夫 1982 199年卒业于大连海运

  航海部船舶驾驭支撑专业,工程布道,尔后,区别 1987 柴纳人民代表大会年会

  节约学布道、在 2001 他在大连海运事务中学收买支撑学硕士音阶。 2005

  美国普雷斯顿中学支撑哲学博士。孙大夫是上品工兵。

  孙大夫 1982 200120012001年使紧密联系中远圈出,历任天津忧郁的产出的传送部副国务卿、中集总

  三名箱传送副处理者、处理者、居第二位的处理者、中远圈出传送机关行政处理者、校长

  副的、中远新闻发言人(部分时间)、中远圈出香港副校长、中远战争洋分配限定的公司副

  董事长兼董事行政处理者、中远箱传送分配限定的公司行政处理者、党委副秘书处、柴纳忧郁的把持

  分配分配限定的公司副行政处理者、党委副秘书处(兼)。

  孙大夫在国际使乘船和后勤关心有积年的发现。容易波罗的海国际

  使乘船协会(BIMCO)理事,箱运营者使服役(箱 俱乐部)掌管,明使乘船使服役

  会(World Shipping 政务会),瑞典 Swedish Club 董事,德国劳氏船级社

  柴纳区主席、柴纳后勤协会副主席,柴纳海运事务套汇使服役长官,

  柴纳航海学会常务理事,柴纳船东协会常务理事、柴纳船东协会理事使服役

  员,柴纳海运 60 青年史上的要人经过,香港董事学会上端长官 International WHO”S

  WHO of Professionals 社员,部分时间大连海运事务中学、上海海运事务中学、青岛海员念书

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  2011 每一年度公报

  院客座宣称者。2008 年 1 月,第十三届上海市人民代表大会被选长官、人大常委会

  长官。自 2011 年 8 月起,挑起公司副董事长;2012 年 2 月 2 日,孙家康大夫的任务

  作换衣账,公司董事退职、副主席工作。

  徐敏杰大夫,副董事长。靠在上面的柴纳忧郁的传送(圈出)公司副行政处理者、党组

  构件。徐大夫卒业于青岛忧郁的产出的传送追究院。,上海海运事务中学和贺兰

  兰马斯考验赫特支撑追究院合办的工商业支撑专业硕士音阶。徐大夫是上品工兵。

  徐大夫 1977 年 5 每月劳动力参与率,1980 200120012001年使紧密联系中远圈出,上海忧郁的产出的传送公司

  助、三副、二副、大副、精通的;元宵节陆运公司箱传送部、调整部、海运去世部等机关

  公司门处理者、副行政处理者;上海中远陆运公司副行政处理者、行政处理者和行政处理者、政党有组织的使服役

  员、副秘书处;中远传送亚太子公司上海子公司行政处理者、党委长官;中

  柴纳长途传送部上海子公司行政处理者、党委长官;柴纳忧郁的产出的传送

  圈出)总店传送机关行政处理者;中远战争洋分配限定的公司行政处理者;柴纳忧郁的产出的传送团)

  副校长、党组构件。徐大夫先前是 1998 年 12 月至 2003 年 9 上海陆运月租

  代劳协会副主席;2005 年 6 月至 2007 年 1 柴纳交通传送协会每月理事。自 2007

  年 4 月起,公司董事;2011 年 7 月,因任务换衣账公司董事退职工作;2012

  年 3 月起,再次公司董事及副董事长。

  McBrien大夫,董事、校长。卒业于华南勤劳中学机械工程专业。自 1982 年起

  为公司服务业,延续技术人员、勤劳技术处理者、副行政处理者。自 1992 年起,充当本

  公司校长,自 1994 年 3 月起,公司董事。

  旺格大夫,董事。靠在上面的柴纳市平面图机关行政处理者。,部分时间招商局

  国际有分配限定的公司董事、招商局房物业不动产桩有分配限定的公司董事、招商局能源资源传送分配限定的公司

  分配限定的公司董事。王大夫卒业于大连园丁蒂忧郁的工程支撑专业。,与在北京的旧称

  理工中学追究所、柴纳社会科追究院追究所,工商业支撑硕士

  理学博士音阶。广州忧郁的产出的传送公司原工兵,柴纳交通退去总店船舶

  机关行政处理者、财务机关行政处理者、公司副行政处理者,香港海通有分配限定的公司董事行政处理者,招商

  局圈出分配限定的公司业绩增长机关行政处理者、人文资源机关行政处理者、战略追究机关行政处理者、招

  商业部抬出去副行政处理者兼首座运营官、招商亚太分配限定的公司董事长、上海

  国际持枪(圈出)分配限定的公司副董事长。自 2007 年 4 月起,变得笔者公司的董事

  事。

  王兴如大夫,董事。现为中远战争洋分配限定的公司抬出去董事、副董事长、董事

  事行政处理者、覆盖与战略平面图使服役主席、抬出去使服役、薪酬使服役及直接行动使服役

  长官。王大夫卒业于山东勤劳中学机器创造业专业。,工程硕士音阶,为成就优良

  的上品工兵。王大夫来了 1991 200120012001年使紧密联系中远圈出,先后挑起忧郁的产出的同盟国形成(天津)

  分配限定的公司副行政处理者、中远勤劳公司副行政处理者、中远船务工程圈出分配限定的公司

  处理者、中远覆盖(新加坡)非孤独非抬出去董事。王大夫在调整室

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  2011 每一年度公报

  柴纳船舶繁重的工作忧郁的工程设备子公司副校长,被选为柴纳造船勤劳

  修船协会主席、柴纳船舶勤劳协会副主席。王大夫拿住 20 年度传送相互相干动产

  市支撑发现,市支撑和资产运营发现很丰满,他非凡的的远见

  和支撑性能,收买业界的高等的歌颂。王大夫正大光明用水砣测深中远战争洋分配限定的公司全部支撑、发

  说明谋略、公司管治、财务支撑等。。2011 年 8 月起,公司董事。

  丁惠平大夫,独董事的确立或使安全,靠在上面的北京的旧称交通中学节约支撑追究院宣称者、博士先生任课,

  北京的旧称托运柴纳市竟争能力追究地核上端。眼前部分时间路桥圈出国际破土员

  公司独董事的确立或使安全。198年2月卒业于东北中学,工程布道。一九八七赴

  在瑞典念书,1991年收买勤劳工程副博士音阶。,1992年顾客节约学博士

  位,做博士后追究。1994年遣返,进入北方交通中学(现更名为北京的旧称交通中学)

  通大)节约支撑追究院。丁大夫寂静招商开账户的独董事的确立或使安全。、华电国际孤独公司

  董事的确立或使安全、鲁能泰山独董事的确立或使安全。追究揭发:公司财务、投融资方针决策与市代价评价、

  市节约与更新支撑。自 2010 年 4 月起,任本公司独董事的确立或使安全。

  金庆军大夫,独董事的确立或使安全。硕士,保安的找到工作法度,金都黑色豪门企业靠在上面的打伙儿人,

  他寂静柴纳政体中学的兼任宣称者。、深圳套汇使服役公断人、柴纳明节约贸易套汇

  使服役公断人、深圳保安的市所易所上诉审察使服役长官、第一美洲银行上诉法院

  国际和阿武罗的参赞和大量筑机构、保安的公司、股票上市的公司条例度参赞,故柴纳法度协会

  员、柴纳明洛杉矶学会社员、柴纳海运事务法学会社员、环爱好和平的募捐人协会社员。靳律

  施大夫曾在香港最重要的东西达募捐人任务。、英国齐力募捐人、北京的旧称中国国际信托投资公司黑色豪门企业,深处浇铸

  深圳信达黑色豪门企业同盟国抬出去方。金庆军的募捐人次要专心于筑事情。、保安的、投

  资、知识产权、房物业不动产、公司、黄、诉诸法律及别的涉外法度事务,柴纳最早的收买

  有资历专心于保安的事情的募捐人经过,在筑、保安的、基金、开账户和并购更为显著的

  成就。自 2007 年 4 月起,任本公司独董事的确立或使安全。

  徐静电安培大夫,独董事的确立或使安全。1964 199年卒业于复旦中学新闻系,先后在中锋马列上帝

  司法追究所、中锋政策追究室、乡下计委、国务院改造、乡下体育改造使服役任务,1985

  柴纳节约体制改造追究所副主任,1987 年任深圳体改委上端、深圳保安的市所

  易索副董事长。靠在上面的深圳静电安培文化增殖公司董事长。,深圳新世纪文化追究会

  主席。追究员。自 2007 年 4 月起,任本公司独董事的确立或使安全。

  2、中西部及东部各州的县议会构件

  陆世杰大夫,监事长。2008 年 1 月充当中远战争洋分配限定的公司财务总监。吕世

  杰伊大夫是香港会计学师联营企业社员。、美国会计学师协会社员、英国特许支撑会计学师联营企业

  社员及加拿大支撑会计学师联营企业社员。陆世杰大夫拿住加拿大渥太华中学工商业支撑

  约尔中学支撑学硕士和布道。在使紧密联系中远战争洋分配限定的公司优于,吕世杰先

  曾任香港股票上市的公司财务总监、行政处理者。,譬如,新明贡献

  息科技分配限定的公司、宏安圈出与香港电器圈出通用电气圈出。2009 年 6 月起,任

  15

  2011 每一年度公报

  我公司监事。

  黄倩如女儿,监事。现为招商局国际分配限定的公司副行政处理者,正大光明公司财务。在

  2004 使紧密联系招商国际分配限定的公司。黄子女儿 2003 柴纳燃气桩分配限定的公司

  孤独非抬出去董事、並於 2011 年 3 每月指出的董事会主席(孤独非抬出去董事。

  在前方,黄女儿曾在国际知名的覆盖部挑起上品得名次。,里面包罗 Societe

  Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montagu 及 Bear Stearns Asia

  等,与此同时,笔者暂代他人职务财务请教和融资服务业。。黄女儿

  保留澳门东亚中学顾客支撑硕士音阶。2009 年 6 月起,任我公司监事。

  冯万光大夫,职员掌管。卒业于华南中学机械工程浇铸系。自 1982

  年 1 月起,蛇口优美钢铁厂。1983 年 1 月至 1986 年 9 蛇口勤劳区每月有组织的

  机关任务。1986 年 9 月至 1987 年 1 月,在聪明的镜子分配限定的公司任务,任行政处理者。1987

  年 1 月至 1996 年 9 月,香港商业的人事部、董事会调整室,任副行政处理者。

  1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州形成区任务,任副行政处理者、党委副秘书处。

  1999 年 4 容易一个月的时间,公司党委副秘书处。2002 年 5 月起,任我公司监事。

  3、上品支撑人事机关

  McBrien大夫,董事、校长,见上述的董事简介。

  赵庆生大夫,副校长。卒业于武汉交通运输业工程追究院(现已知

  船用爆燃式发动机专用工具。公司靠在上面的副校长。赵大夫 1983 200年使紧密联系招商局圈出,1991 年

  至 1995 年任招商局圈出市机关行政处理者、1995 年至 1999 尼仁招商国际分配限定的公司

  副行政处理者,1997 年至 1999 公司副董事长,1999 年起,公司副校长。

  李瑞婷大夫,副校长。卒业于华南理工中学机器创造业专业。上品工兵,现

  公司副校长。李子大夫 1987 年起为公司服务业,曾挑起公司技术部和质量检查部

  部处理者,深圳向南方中集箱创造分配限定的公司副行政处理者。、行政处理者,上海中基电冰箱

  公司行政处理者。1995 年起,公司副校长。鉴于李瑞婷大夫已到达归休年纪,2011

  年 3 月,董事会答应道歉李瑞婷大夫副校长的工作

  吴法培大夫,副校长。华南理工中学机器创造业布道、术语硕士。曾仁华

  南理工中学工商业支撑追究院、副宣称者,肇庆市南华运转荣辉分配限定的公司

  副行政处理者。1996 2001年使紧密联系笔者公司,1996 年 12 月起,挑起公司通讯支撑部处理者;1998

  年 12 月起,公司校长副的;1999 年 12 月起,任董事会secretary 秘书;2004 年

  3 月起,公司副校长。

  李旭辉大夫,副校长。吉林中学历史有文化的人。南京中学国际商业追究院 MBA。吉林

  明节约中学博士。1991 一九九九年在团中锋任务。1993 年 5 月至 2003 年 3 国际月经

  经贸委任务,2003 年 3 月在商业机关任务。2002 年 10 月至 2003 年 10 月被

  指出为公司副校长,2004 年 3 月,公司副校长。

  刘学斌大夫,副校长。深圳中学工商业支撑专业卒业。1982 2001年使紧密联系笔者公司,

  16

  2011 每一年度公报

  我公司原购置行为部副处理者、南通顺达箱分配限定的公司副行政处理者、中集箱

  角蛋白副行政处理者、新会中集箱分配限定的公司行政处理者,1997 年起,任南芳中机、申哲

  箱创造分配限定的公司行政处理者,1998 年 12 月起,兼公司校长副的和新会中集

  箱有分配限定的公司董事长。2004 年 3 月,公司副校长。

  余雅大夫,副校长、党委副秘书处兼公务机关行政处理者。余雅大夫卒业于天津

  轻勤劳追究院机械系,南京中学工商业支撑硕士。他在轻勤劳部任务(后头变得柴纳轻勤劳F

  任务,公使secretary 秘书、调整厅副上端。接替的人或事物柴纳食品勤劳(圈出)公司副行政处理者、

  行政处理者,柴纳轻勤劳圈出公司副校长,凯捷请教大中华区抬出去董事、抬出去副校长。

  2007 年 8 在1月使紧密联系笔者公司,任党委副秘书处兼公务机关行政处理者。自 2010 年 3 月起,

  公司副校长。

  余玉群大夫,董事会secretary 秘书。北京的旧称中学节约学有文化的人、节约学硕士。原乡下财产

  物价局任务。1992 2001年使紧密联系笔者公司,他先后挑起总会计部门副处理者。、处理者,董事会secretary 秘书调整室

  公室上端,正大光明股权证事务及资产筹措支撑。自 2004 年 3 月起,任董事会秘

  书。

  金建龙大夫,财务支撑机关行政处理者。会计学师。1985 年 7 6月卒业于马鞍山钢铁迷信

  中学会计学专业。1975 年 8 月至 1989 年 4 1月在杭州钢铁厂任务,财务科上端。1989

  2001年使紧密联系笔者公司,他先后在我公司财务支撑部供职。、深圳向南方中集箱创造分配限定的公司

  总会计部门处理者。自 2001 年 10 月起,任本公司财务支撑机关行政处理者。

  曾北华女儿,资产支撑机关行政处理者。武汉中学勤劳会计学专业卒业。1989 年加

  使紧密联系笔者公司。曾任本公司财务支撑机关行政处理者。中集汽车(圈出)分配限定的公司副校长

  李贺,中集汽车筑地租分配限定的公司行政处理者。、中集财务分配限定的公司行政处理者。自

  2009 年 12 月起,任本公司资产支撑机关行政处理者。

  (3)董事、监事、打伙儿单位可能性最大的的别的单位上品支撑人事机关节约语调

  姓名/本公司工作       供职/兼任单位      与笔者公司相干紧密 工作

  系(桩/关

  联/无关系)

  李建红/董事长   招商局圈出分配限定的公司 相互相干校长

  招商局能源资源传送分配限定的公司分配限定的公司董事长  没主席

  同盟国抬出去董事

  招商国际分配限定的公司 故董事会

  副主席

  孙家康/副董事长 柴纳忧郁的产出的传送团)总店     副行政处理者、

  党组构件

  柴纳忧郁的把持股分配分配限定的公司      同盟国抬出去董事

  17

  2011 每一年度公报

  徐敏杰/副董事长  柴纳忧郁的产出的传送团)总店       副行政处理者、

  党组构件

  中远箱传送分配限定的公司董事长

  中远后勤分配限定的公司董事长

  中远朝鲜分配限定的公司董事长

  麦克布赖恩/公猪主席 中使发疯辆(圈出)分配限定的公司、深圳南风的 桩分店

  董事长/董

  中集箱创造分配限定的公司 30 居住时间桩

  事

  公司同时

  王安电脑公司/董事                                市接管部

  招商局圈出分配限定的公司   关系

  行政处理者

  招商国际分配限定的公司董事

  招商局能源资源传送分配限定的公司限公司       无关系    董事

  招商局房物业不动产桩分配限定的公司董事

  王兴如/董事    中远战争洋分配限定的公司           关系     董事会副

  董事长兼董事

  事行政处理者

  中远战争洋覆盖资桩分配限定的公司       无关系    董事

  中远(香港)覆盖分配限定的公司

  在中远战争洋分配限定的公司共 34 关系公司董事

  兼任

  在中远战争洋分配限定的公司共 8 家族把持质地 无关系    董事/董事

  分支机构同时                     长/副董事

  长

  丁慧平/独董事的确立或使安全  北京的旧称交通中学宣称者、博士

  先生任课,北

  京交通大

  向柴纳市念书

  业竟争能力

  追究地核

  上端

  路桥圈出国际扩大分配分配限定的公司      无关系    独董事的确立或使安全

  靳庆军/独董事的确立或使安全  金荷兰麻布黑色豪门企业上品打伙儿市

  人

  景顺中国长城计算机集团公司基金支撑分配限定的公司        无关系    独董事的确立或使安全

  金地圈出分配分配限定的公司          无关系    独董事的确立或使安全

  国旅同盟国分配分配限定的公司          无关系    独董事的确立或使安全

  18

  2011 每一年度公报

  柴纳政法中学兼任宣称者

  清华中学法追究院兼任宣称者

  深圳套汇使服役

  柴纳明节约贸易套汇使服役       无关系    公断人

  徐景安/独董事的确立或使安全  深圳静电安培文化增殖公司董事长

  深圳新世纪文化追究会主席,追究

  员

  深圳南山焦热电分配分配限定的公司        无关系    独董事的确立或使安全

  吕世杰/监事长   中远战争洋分配限定的公司           关系     财务总监

  在中远战争洋分配限定的公司的附设 8 公司和公司 无关系    董事/董事

  任                          长

  在中远战争洋分配限定的公司的共 2 家族把持质地 无关系    董事

  及分支机构同时

  黄倩如/监事    招商国际分配限定的公司董事副总经理

  处理者

  冯万广/监事    中集桩分配限定的公司,桩分店,董事

  赵庆生/副主席 在深圳向南方中集箱创造分配限定的公司司、柴纳桩分店董事长/董事

  集安瑞科桩分配限定的公司等52家公司同时          事

  吴法培/副校长 中使发疯辆(圈出)分配限定的公司、中集圈出桩分店董事长/董事

  财务分配限定的公司等44居住时间桩公司同时           事

  刘学斌/副校长 在深圳向南方中集箱创造分配限定的公司司等6   桩分店董事长/董事

  居住时间桩公司同时                   事

  李旭辉/副校长 中使发疯辆(圈出)分配限定的公司等7家桩   桩分店董事长/董事

  分店同时                      事

  余雅/副校长 在中集来福士忧郁的工程(新加坡)限定的公  桩分店董事长/董事

  司等10居住时间桩公司同时                事

  于玉群/董事会secretary 秘书 中集安瑞科桩分配限定的公司、深圳中集天达桩公司董事

  书        空港设备分配限定的公司等25居住时间桩公司兼

  任

  金建龙/财务处理者 在深圳向南方中集箱创造分配限定的公司司、柴纳桩分店Directo

  机关行政处理者     集安瑞科桩分配限定的公司等92居住时间桩公

  同时分节

  曾北华/基金支撑 中集财务分配限定的公司、中集融资地租 桩分店 董事

  机关行政处理者     分配限定的公司等20居住时间桩公司同时

  19

  2011 每一年度公报

  (4)董事、监事、上品支撑人事机关年薪

  董事、监事、上品支撑人事机关薪酬方针决策程序及其禀承:

  理性中华人民共和国公司条例的涉及控制,董事、监事的赏金由打伙儿会决定。,上品管

  处理者的赏金由董事会决定。。使知晓期内,本公司上品支撑人事机关在本公司或分店供职。

  受薪。

  公司发现了较比正确的的薪酬系统和激发机制。。率先,我在公司任务并收买赏金

  的董事、监事、上品支撑人事机关年薪建立,居第二位的,董事会于二零零年纪

  《中集圈出支撑团体增长支撑办法》,对使开始生效增长办法地域的人事机关停止年度增长,

  年底表演股息绝对的理性。打伙儿大会准许董事会鉴于草案行事。

  支撑群增长支撑办法决定,别的上品支撑人事机关业绩

  无效性股息由主席构想出。,报董事会薪酬使服役认可并决定。

  八位董事中,McBrien大夫因挑起校长工作而在公司受薪,除此越过,公司在

  使知晓期内未向别的不只董事的确立或使安全工资赏金。经董事会和打伙儿会深思经过后:,理性本

  年任期,独董事的确立或使安全丁慧平、靳庆军、使知晓期内,徐静电安培人均进项12万元。

  元的独董事的确立或使安全折扣。除此越过,公司在使知晓期内未向独董事的确立或使安全工资别的赏金。职

  工监事冯万光大夫在公司受薪,除此越过,使知晓期内,公司未向别的监事工资究竟哪个使知晓。

  酬。

  靠在上面的董事、监事和上品支撑人事机关收到的薪酬(税前)、

  监事、上品处理者基本节约语调表。

  (5)董事、监事、上品支撑层换衣

  直觉届董事会董事徐敏杰因任务换衣账,201年7月13日董事会退职

  工作;理性公司条例,董事会董事尚缺额一名,董事会直接行动孙家康

  生、王兴如大夫是直觉届董事会的报考者,2011年8月11日最好者次

  居第二位的次暂时打伙儿大会经过的成功实现的事,孙嘉康被选、王兴如大夫是董事会直觉任董事。2012

  年2月2日,孙家康大夫的任务作换衣账,公司董事退职、副主席工作。2012年3

  月1日集合的2012年度最好者居第二位的次暂时打伙儿大会经过的成功实现的事,公认徐敏杰大夫为直觉届董

  事会董事。2012年3月6日本公司直觉届董事会第五次议论会公认徐敏杰大夫为本公

  司副董事长。

  二、公司职员节约语调

  (1)标号

  终止 2011 年 12 月 31 日,最好者组的职员人数 64,530 人。

  (2)结合

  任务结合 谈到以任何方式

  支撑  技术  小题大做员工、博士 追究生、大学肄业生、两年制专科学校 别的

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  2011 每一年度公报

  编号(人)9301 4893  50336    23   664   6584    7028  50231

  相称(%)  14.4%  7.6%  78%   0.04%  1.03%  10.21%   10.90%  77.85%

  不用承当公司本钱的归休职员。

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  2011 每一年度公报

  直觉节   公司管理构成

  一、公司管理节约语调

  使知晓期内,我公司坚持公司条例、股票上市的公司管理操纵、向启动上市

  司发现独董事的确立或使安全建立的辅导反对的理由》、股票上市的公司打伙儿大会控制、股票上市的公司条例操纵

  别的法度法规要价,公司管理继续改善,上涨公司基准化经纪程度。理性公司打伙儿大会、

  董事会、中西部及东部各州的县议会等议事控制、大约规章建立,如主席的任务控制,发展董事会专门使服役的功能

  的功能,落实公司管理。以确保打伙儿大会、董事会、中西部及东部各州的县议会尽职,

  实在维修业务打伙儿和公司有益于。初步发现适合R的公司管理构成。

  柴纳证监会称、深圳保安的监视支撑局、深圳保安的市所易所的股票上市的公司管理准则要价,侵略性

  与保安的接管机关沟通,理性必要反应、使知晓相互相干检验、涉及查询的通讯、使知晓。公司控制

  底细通讯完全适合支撑建立的相互相干建立、筹资支撑建立、《关

  同盟国市支撑系统。

  股票上市的公司董事积极参与接管机构、监事训练。经过有组织的公司拿董事、监事、

  上品支撑层和打伙儿 超越5%的打伙儿,坚持相互相干法度,不违背购置控制

  律、规章建立与判例,上述的人事机关的或集团等思想和约束思想。

  在底细通讯及知道内幕的人支撑建立的抬出去关心,董事会故董事会secretary 秘书正大光明底细通讯

  的支撑任务,财务支撑部是日常调整室,正大光明。公司坚持建立

  控制和要价,底细通讯的户内的增殖、当播音员落实无效的接管。经自查,2011 年未发作内

  幕通讯知道内幕的人在冲击力公司股价的伟大敏感通讯当播音员前使用底细通讯够支付公公司分配节约语调。

  2011 年度董事会secretary 秘书收买深圳保安的监视支撑局在准则管理关心的启动托付。

  二、独董事的确立或使安全尽职节约语调

  (1)列席董事会议论会:

  独董事的确立或使安全姓名  本年内应结合次数   亲自列席(次) 付托列席(次) 不在意的(次)

  丁慧平         18          18      0        无

  靳庆军         18          18      0        无

  徐景安         18          18      0        无

  (2)尽职

  独董事的确立或使安全鉴于向启动上市司发现独董事的确立或使安全建立的辅导反对的理由》、公司条例和孤独

  董事的确立或使安全任务细则》等法规暂代他人职务纸张的要价,世故的行事,勤勉的执行,维修业务公司全部有益于,

  格外地小半打伙儿的合法权利。可以结合蒂姆公司的董事会,细心里德议论会论文,强劲的调查,考

  赵圈出旗下市,获取方针决策所需的通讯和通讯,它还对正议论的又表达了不含糊的的企图。

  见。细心里德公司的财务使知晓和公共介质向,无时无刻知道和关怀公司的事情

  经纪支撑语调,发作或可能发作的伟大事件,向蒂姆的董事会使知晓公司

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  2011 每一年度公报

  顾客柔韧的到达目标成就。向公司打伙儿大会针对年度公报。。

  使知晓期内,独董事的确立或使安全对公司发作的必要独董事的确立或使安全发表反对的理由的要紧事项均停止了仔细

  复核,并流出了以书面形式的独董事的确立或使安全反对的理由函。

  要紧事项包罗:

  1、向 2010 年度外部情况授权证特殊陈述和孤独反对的理由;

  2、向对 2010 向年度衍生品覆盖和风险把持的孤独反对的理由;

  3、向 2010 年度日常关系市抬出去节约语调 2011 年度日常关系市评定的孤独性

  反对的理由;

  4、向上品支撑人事机关离任的孤独反对的理由;

  5、日常关系市孤独反对的理由;

  6、向中集圈出 2010 年度户内的把持其评价使知晓》的孤独反对的理由;

  7、向公司董事、上品支撑人事机关薪酬的孤独反对的理由;

  8、向招致会计学公司的孤独反对的理由;

  9、独董事的确立或使安全向对直接行动补选直觉届董事会董事报考者的孤独反对的理由;

  10、向对 2011 上半年涉及事项的特殊阐明和孤独反对的理由;

  11、向产权证券选项聚居选项相互相干事项的孤独反对的理由;

  12、向对 2011 年 1-9 D公司每月覆盖及风险把持孤独反对的理由。

  (三)独董事的确立或使安全在年度公报到达目标孤独功能

  独董事的确立或使安全在公司 2011 年度公报编制工艺流程,严格抬出去柴纳证监会向达到结尾的的控制 2011 每一年

  音阶使知晓及相互相干任务公报要价,仔细执行独董事的确立或使安全作用,勤勉的执行。

  1、独董事的确立或使安全经过董事会议论会等方式听取了公司支撑层向 2011 年度经纪节约语调交流

  报。关怀的成就,独董事的确立或使安全调查了公司分支形成的“安瑞科蚌埠压气机分配限定的公司”和“集

  瑞联繁重的工作分配限定的公司,他们听取了行政处理者向小题大做经纪R的使知晓。。

  2、独董事的确立或使安全与毕马威华振会计学公司分配限定的公司(以下简化:毕马威)公司年度

  使知晓复核任务组的结合、审计平面图、风险判别和欺诈的考验和评价方式 2011

  年度审计的说明基本政策曾经路堤接替人员,能解决共识。,审察并答应公司 2011 年度审计任务

  平面图》。

  3、独董事的确立或使安全区别听取了 KPMG 年度公报追究计、�

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